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भूषण स्टील लिमिटेड के खिलाफ लगभग 56,000 करोड़ रुपये के ऋण घोटाले से जुड़े पैसे के अवैध संसोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पांच प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद, आरोपियों को ईडी के विशेष अदालत में पेश किया गया।
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यह मामला पूर्व भूषण स्टील लिमिटेड और कंपनी से जुड़े कई निदेशकों के आसपास घूमता है, जिनमें प्रचारक भी शामिल हैं। भूषण स्टील को 2018 में टाटा स्टील लिमिटेड ने संभाल लिया था।
इस मामले में गिरफ्तार पांच आरोपी हैं – पंकज कुमार तिवारी, जो कंपनी के पूर्व उपाध्यक्ष बैंकिंग थे, पूर्व उपाध्यक्ष लेखा पंकज कुमार अग्रवाल, पूर्व वित्तीय निदेशक नितिन जोहरी, अजय मित्तल, जो पूर्व प्रचारक नीरज सिंघल के साले हैं, और अजय मित्तल की पत्नी और नीरज सिंघल की बहन, अर्चना मित्तल।
ईडी जो इस घोटाले से जुड़े जटिल वित्तीय लेन-देन और अनियमितताओं की गहन जांच कर रहा है। 56,000 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले का मामला तब सामने आया, जब घोटाले की जांच में भूषण स्टील लिमिटेड के खिलाफ एक अभियोग पत्र दायर किया था। उसके बाद, ईडी ने संभावित पैसे के संसोधन के पहलुओं की आगे की जांच के लिए मामला संभाल लिया था।
जांच के दौरान पता चला कि कंपनी के प्रबंध निदेशक नीरज सिंघल और उनके कई सहयोगी ने कई शैल कंपनियां बनाई थीं। इन कंपनियों का उपयोग बैंकों से ऋण के माध्यम से प्राप्त धन को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में घुमाने के लिए किया जाता था। उसके बाद, जहां ऋण लिए गए थे, उन परियोजनाओं में हानि का दावा किया गया, जिससे वित्तीय अंतर पैदा हुआ।
आपको बता दे कि, जांच के दौरान, बैंकों ने कई शिकायतें दर्ज करवाई, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक शामिल हैं। ईडी ने 13 अक्टूबर 2023 को दिल्ली, हरियाणा, कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर सहित कई स्थानों पर छापेमारी की।
आरोपियों से संबंधित संपत्तियों, जिनमें लगभग 4 करोड़ रुपये की कीमत वाली महंगी कारें और 72 लाख रुपये नकद शामिल हैं।
इस घोटाले के पीछे की रणनीति और प्रभाव को समझने के लिए, हमें इस मामले के विभिन्न पक्षों को देखना होगा।
पहला पक्ष है भूषण स्टील लिमिटेड के पूर्व प्रचारक नीरज सिंघल और उनके सहयोगी, जिन्होंने बैंकों को धोखा देकर ऋण लिए और उन्हें अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किया। उन्होंने अपने नियंत्रण में कई शैल कंपनियों को बनाया और उनके माध्यम से पैसों को घुमाया। उन्होंने बैंकों को झूठी जानकारी और दस्तावेज दिए और अपने परियोजनाओं में हानि का दावा किया। इससे उन्हें बैंकों से और अधिक ऋण मिलने का मौका मिला।
दूसरा पक्ष है बैंकों का, जिन्होंने भूषण स्टील लिमिटेड को ऋण दिए और उनकी वापसी की उम्मीद की। बैंकों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अपनी शिकायतें दर्ज करवाई। बैंकों का कहना है कि उन्हें भूषण स्टील लिमिटेड के वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी दी गई थी। बैंकों को इस घोटाले के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
तीसरा पक्ष है टाटा स्टील लिमिटेड का, जिसने 2018 में भूषण स्टील लिमिटेड को संभाल लिया था। टाटा स्टील ने इस कदम को अपने उत्पादन और बाजार शेयर को बढ़ाने के लिए उठाया था। टाटा स्टील ने भूषण स्टील के ऋण का भुगतान करने का वादा किया था। टाटा स्टील का कहना है कि वे इस घोटाले से जुड़े नहीं हैं और वे भूषण स्टील को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे हैं।
चौथा पक्ष है जांच एजेंसियों का, जिन्होंने इस मामले की जांच करने का जिम्मा लिया है। गंभीर घोटाले की जांच कार्यालय ने इस मामले की पहली जांच की और भूषण स्टील लिमिटेड के खिलाफ एक अभियोग पत्र दायर किया था। उसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने पैसे के संसोधन के पहलुओं की आगे की जांच के लिए मामला संभाल लिया था। जांच एजेंसियों ने इस मामले में छापेमारी की, आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे संबंधित संपत्तियों को जब्त किया।
आपको बता दे कि इस घोटाले का अंतिम परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है। इस मामले की अदालती कार्रवाई जारी है। इस मामले की तजा अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार आप देख रहे थे AIRR न्यूज़।
