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आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश को हिला दिया। DHFL के धीरज वधवान को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 34,000 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया। इस मामले की जांच के दौरान कई रोचक और जिज्ञासावर्धक तथ्य सामने आए हैं। आइए इन सवालों का उत्तर ढूंढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या था यह मामला? धीरज वधवान का रोल क्या था? और इसके पीछे की कहानी क्या है?
नमस्कार, आप देख रहे हैं AIRR न्यूज़। -dheeraj wadhawan latest news
हाल ही में धीरज वधवान को CBI ने गिरफ्तार किया और उसे दिल्ली की एक अदालत में पेश किया। अदालत ने वधवान को जेल हिरासत में भेज दिया। धीरज वधवान ने अपने भाई कपिल के साथ मिलकर 2022 में इस मामले में गिरफ्तारी दी थी और उसके बाद उन्हें दिल्ली की एक अदालत ने डिफॉल्ट जमानत दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष उनकी डिफॉल्ट जमानत खारिज कर दी। इसके बाद कपिल वधवान की गिरफ्तारी हुई, लेकिन धीरज वधवान को चिकित्सीय आधार पर अस्थायी अंतरिम राहत मिली। उन्होंने नियमित जमानत की कोशिश कि लेकिन विफल रहे।
वह पहले ही एक अलग मामले में गिरफ्तार किए गए थे और उन्हें चिकित्सीय जमानत पर जारी किया गया था। वह मुंबई के अपने घर में ठीक हो रहे थे, जहां से CBI ने उन्हें गिरफ्तार किया।
DHFL के पूर्व प्रमोटर्स, कपिल और धीरज, CBI और ED की कई जांचों का सामना कर रहे थे, जिसमें उनके देर से ड्रग स्मगलर इकबाल मिर्ची के साथ की गई आर्थिक लेन-देन शामिल थी।
CBI ने उनके खिलाफ 34,000 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले का मामला दर्ज किया था, जिसमें उनके भाई कपिल वधवान को 2022 में आरोपित किया गया था, साथ ही 17 अन्य लोगों को नामित किया गया, जिसमें 57 कंपनियों का नाम लिया गया, जिनमें से अधिकांश मुंबई में निर्माण व्यवसाय में थीं। भाईयों को इस मामले में डिफॉल्ट जमानत मिली थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष खारिज कर दिया। इसने कपिल की गिरफ्तारी का मार्ग प्रशस्त किया, जबकि धीरज को चिकित्सीय आधार पर अंतरिम राहत मिली।
आपको बता दे कि कपिल ने अपने भाई धीरज वधवान, उर्फ बाबा देवान, की मदद से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 17 बैंकों की संघ के नाम पर DHFL के नाम पर 42,871 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की थीं। भाईयों ने फिर DHFL से पैसे को उनसे जुड़ी कंपनियों के रूप में ऋण के रूप में भेज दिया। इसके बाद, DHFL ने संघ के लिए 34,615 करोड़ रुपये की बाकी ऋण राशि के पुनर्भुगतान पर इस ऋण राशि का भुगतान करने में विफलता दिखाई। इस घोटाले की कुल राशि में से, वधवान भाईयों ने 66 संगठनों का उपयोग किया, जो उनसे या उनके सहयोगियों से जुड़े हुए थे, और धीरे-धीरे DHFL से 24,595 करोड़ रुपये को ऋण के बहाने में भेज दिया, जिसमें से 11,909 करोड़ रुपये अभी भी बाकी है। इसके अलावा, DHFL ने 1,81,664 गैर-मौजूद व्यक्तियों के नाम पर 14,000 करोड़ रुपये के झूठे ऋण बांटे और उन रिकॉर्ड्स को ‘बांद्रा बुक्स’ के नाम से संदर्भित किया, जो NPA बन गए।
इस मामले में, CBI ने पहले ही वधवान के सहयोगी अजय नवंदर की खोज की, जो गैंगस्टर छोटा शकील का एक अनुमानित सहयोगी है, और उसके परिसर से 45 लाख रुपये की नकदी के साथ-साथ 25 महंगी घड़ियां और कई करोड़ों की कीमत की पेंटिंग्स बरामद की। नवंदर वधवान के निर्देश पर पेंटिंग्स के खरीदारों की खोज कर रहा था, जब उस पर CBI का छापा पड़ा। इसके बाद, ED ने उन पेंटिंग्स के साथ-साथ अन्य संपत्तियों को, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में 20% हिस्सेदारी और बांद्रा में दो फ्लैट्स शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 70.4 करोड़ रुपये की कीमत की हैं, संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब्त कर लिया।
धीरज वधवान और उनके भाई कपिल वधवान का नाम DHFL के पूर्व प्रमोटर्स के रूप में जाना जाता है। वे दोनों भाई वित्तीय सेवा क्षेत्र में अपने नाम कमाने में सफल रहे, लेकिन उनकी सफलता छोटी चली। 2022 में, उन्हें 34,000 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया।
इस मामले की जांच के दौरान, जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि वधवान भाईयों ने अपनी कंपनी DHFL के माध्यम से बैंकों से ऋण लिया और फिर उसे अपनी संबंधित कंपनियों में भेज दिया। इसके बाद, जब बैंकों ने अपनी ऋण राशि की वापसी की मांग की, तो DHFL ने इसे चुकाने में विफलता दिखाई।
इसके अलावा, जांचकर्ताओं ने यह भी पता लगाया कि वधवान भाईयों ने 1,81,664 गैर-मौजूद व्यक्तियों के नाम पर 14,000 करोड़ रुपये के झूठे ऋण बांटे और उन रिकॉर्ड्स को ‘बांद्रा बुक्स’ के नाम से संदर्भित किया, जो NPA बन गए।
ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि यह एक बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी है, जिसमें बैंकों को लाखों करोड़ रुपये की चूना लगा है। वधवान भाईयों ने अपनी कंपनी DHFL के माध्यम से बैंकों से बड़ी राशिमें ऋण ले लिया और फिर उसे अपनी संबंधित कंपनियों में भेज दिया। इसके बाद, जब बैंकों ने अपनी ऋण राशि की वापसी की मांग की, तो DHFL ने इसे चुकाने में विफलता दिखाई। इसके अलावा, वधवान भाईयों ने 1,81,664 गैर-मौजूद व्यक्तियों के नाम पर 14,000 करोड़ रुपये के झूठे ऋण बांटे और उन रिकॉर्ड्स को ‘बांद्रा बुक्स’ के नाम से संदर्भित किया, जो NPA बन गए।
वैसे इस पूरे मामले को देखते हुए, यह स्पष्ट होता है कि बैंकिंग सिस्टम में गहरी समस्याएं हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। बैंकों को अपनी ऋण प्रदान की नीतियों को सख्त करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे घोटाले ना हों। इसके अलावा, न्यायिक प्रणाली को भी इस तरह के मामलों को तेजी से निपटाने में सक्षम होना चाहिए, ताकि अपराधियों को सजा मिल सके।
नमस्कार, आप देख रहे हैं AIRR न्यूज़।
